Operação Carbono Oculto: Investigações Revelam Lavagem de Dinheiro em Setor de Combustíveis
Gaeco e Receita Federal desvendam esquema que envolve R$ 370 milhões em transações financeiras fraudulentas.
Na manhã desta quinta-feira, 24 de outubro, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Receita Federal e a Polícia Federal, deu início à terceira fase da Operação Carbono Oculto. O foco da operação é uma complexa rede de lavagem de dinheiro que teria como objetivo a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil.
Investigações Revelam Estrutura Criminosa
As autoridades estão investigando uma estrutura criminosa projetada para ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira. Informações indicam que fintechs foram utilizadas para movimentar financeiramente a organização, dificultando a identificação dos beneficiários reais das transações.
A movimentação financeira sob análise alcançou cerca de R$ 370 milhões. Os investigações mostraram que esse montante foi camuflado por meio de mecanismos que conferiram uma falsa legitimidade às operações, tornando quase impossível traçar a origem do dinheiro.
Alvos de Investigação
Os alvos da operação incluem executivos de um banco e de empresas como a Entre Investimentos, ligada ao empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro. Freixo é associado a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que atualmente se encontra preso por fraudes financeiras.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que a Entre Investimentos funcionou como um facilitador na lavagem de dinheiro, permitindo que a usina, sob controle de organizações criminosas, adquirisse uma distribuidora de combustíveis. Durigan enfatizou que essa prática gerou concorrência desleal com o setor formal.
Movimentações Bilionárias Desmascaradas
No decorrer da operação, foram identificadas movimentações financeiras que totalizam R$ 11 bilhões, revelando a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro que se infiltrou no sistema financeiro nacional. A descoberta ressalta a importância das investigações em curso e a necessidade de ações efetivas para desmantelar atividades ilícitas que afetam a economia e a sociedade.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
